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发表于 2017-12-15 14:04:47 | 显示全部楼层
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比特币在世人的印象中一直都不是正面出现的,甚至在一些圈子里比特币被称为骗子的货币。但是对于那些了解比特币的人来说,可能依然很难想象如何通过它来洗钱。因为每笔比特币交易都会留下痕迹,历史记录永久存储在区块链中; 比特币历史数据的公开账本可以追溯到2009年。除此之外,比特币的加密非常好。 事实上,安全专家布鲁斯·施奈尔(Bruce Schneier)表示,实际上,黑客想要攻击比特币网络系统将是“不可行的,除非你的电脑来自外星科技”。那么,比特币如何成为洗钱的有利工具的呢?以下是一些使用比特币来洗钱而未被侦测到的几个真实例子。

用脏钱购买比特币,卖出后获得干净的钱比特币是一个交易高度活跃的商品。 每天有数百万人买卖,每笔交易只不过是区块链上一个不起眼的链接。 虽然不可追踪,但是为了掩盖路线并使当局很难注意到这一点。如果这个人声称比特币收入来源于挖矿,那么当局就很难进行调查。一旦比特币通过各种钱包转移,要追踪交易链接就变得更难了。 大多数钱包不需要用户的身份证明,用比特币转账完全是匿名的。

通过交易所打破交易的轨迹

一旦比特币被转账到交易所,交易记录链基本就会断裂,因为用户可以将比特币转换为其他货币,或者将其兑换成不同的钱包地址。只要该人的真实身份不与钱包挂钩,用于洗钱的交易看起来会与交易所中的任何其他客户的提现请求一样没有任何不同。

使用iTunes等作为中介平台

在最近的一篇文章中,人们发现比特币还可以通过通过苹果的iTunes平台进行洗钱。洗钱的过程涉及音乐创作,向音乐出版公司支付一笔费用让其在iTunes上列出音乐,并用使用脏钱购买的比特币或代金券来购买自己的音乐。将左手口袋的脏钱变成右手口袋里干净的钱。然后不法分子可以用卖音乐所得的合法收入的钱通过苹果公司慷慨的版税检查。苹果公司目前不愿对此发表任何评论。这是将使用脏钱购买的比特币洗成干净的法币的方法之一,也通常是洗钱过程的最后一步。

为什么会选择用比特币洗钱?

比特币作为洗钱平台的主要原因是其天生的匿名和缺乏监管。加密货币交易所获得的客户信息有限,使不法分子更容易隐藏他们的不法活动和非法交易。

比特币的交易信息也可以以多种方式隐藏,为那些试图追踪整个肮脏交易链条的人制造了不少障碍。比特币搅拌机(也称为滚揉机)结合了交易,有效地将被盗的币与干净的币混合在一起不被发现,但是目前有一些安全分析公司正在着手粉碎这些比特币区块链上的洗钱工具。

此外,在TOR网络上完成的交易也难以追踪,因为发起交易来源的IP地址是被隐藏的。

当比特币洗钱者被发现时会发生什么?

在目前这个阶段,还很难说。由于加密货币的去中心化特性,确定一个案件属于哪个管辖区(如果有的话)并不是一件简单的事情。

此外,反洗钱法律目前只适用于法定货币。比特币还没有得到全世界大多数政府的正式认可。如果交易分散在不同的国家,哪些反洗钱法律将需要被重新改写?现阶段很明显,比特币,区块链和加密货币已经成为目前世界各国标准法律法规界迫切需要解决的一个肉中刺。在此之前,非法的比特币洗钱活动和诉讼仍然是一个灰色地带。

原文链接:https://btcmanager.com/people-laundering-bitcoins-not-getting-caught/


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2条回复 跳转到指定楼层

数字货币思考者 | 船员 | 发表于 2017-12-15 14:07:39 | 显示全部楼层
C2C交易要注意,之前已经有好几个收到黑钱账户被冻结的新闻了
pppp@8btc | 副船长 | 发表于 2017-12-15 14:18:09 | 显示全部楼层
法律和政策都要与时俱进,而不是削足适履。把孩子和洗脚水一起倒掉当然简单。如果把所有孩子都消灭在精子阶段的话,就不会有新的犯罪分子出生了。管理起来更容易,不是么?
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