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15550009780 | 水手 | 发表于 2018-1-12 10:30:29 | 显示全部楼层
buylaoding 发表于 2018-1-12 10:13
一般反洗钱发现可疑资金,会首先对可疑的账户临时冻结(我觉得这次是马鞍山gongan为了政绩直接与okex 火币 ...

我是昨天被冻结的,我是今早打的刑警支队的刘警官,一个女的,让我带着资料去马鞍山自证清白,问题是我在银行查的怎么直接就给我冻结6个月呢?我是不是要等48小时以后看看再说啊

mingli2017 | 副船长 | 发表于 2018-1-12 10:47:38 | 显示全部楼层
如果出币收到钱后,第一时间转到其他卡里呢?会不会好点?
buylaoding | 船员 | 发表于 2018-1-12 11:21:20 | 显示全部楼层
15550009780 发表于 2018-1-12 10:30
我是昨天被冻结的,我是今早打的刑警支队的刘警官,一个女的,让我带着资料去马鞍山自证清白,问题是我在 ...

如果银行查到是6个月,那真就是6个月了,这说明与你来往的资金卡中有洗钱行为的可能性非常大
buylaoding | 船员 | 发表于 2018-1-12 11:22:02 | 显示全部楼层
mingli2017 发表于 2018-1-12 10:47
如果出币收到钱后,第一时间转到其他卡里呢?会不会好点?

能立刻转走 没这么快冻结,我上次是转走后5个小时以后被冻结的

001okok | 船员 | 发表于 2018-1-12 11:30:07 | 显示全部楼层
太可怕了
用海外的账户是不是会好点?
buylaoding | 船员 | 发表于 2018-1-12 11:30:54 | 显示全部楼层
海外账户不清楚
sexmax168 | 队长 | 发表于 2018-1-12 11:44:36 | 显示全部楼层
你别说现在这段时间,之前8月份还没动手封交易所的时候,平台转给我钱,银行过几天就打电话过来了,真是不知道究竟钱是谁的钱。。。。
mingli2017 | 副船长 | 发表于 2018-1-12 11:48:57 | 显示全部楼层
buylaoding 发表于 2018-1-12 11:22
能立刻转走 没这么快冻结,我上次是转走后5个小时以后被冻结的

那出币用A卡,马上再转到自己B卡,B卡会被冻吗?
buylaoding | 船员 | 发表于 2018-1-12 11:49:40 | 显示全部楼层
sexmax168 发表于 2018-1-12 11:44
你别说现在这段时间,之前8月份还没动手封交易所的时候,平台转给我钱,银行过几天就打电话过来了,真是不 ...

那段时间,银行也给我打过电话 说我账户频繁进出,问我怎么回事。我说交易比特币。工作人员居然不知道什么是比特币。。。
buylaoding | 船员 | 发表于 2018-1-12 11:55:46 | 显示全部楼层
mingli2017 发表于 2018-1-12 11:48
那出币用A卡,马上再转到自己B卡,B卡会被冻吗?

貌似不会,我转过
韩诺她 | 队长 | 发表于 2018-1-12 13:04:50 | 显示全部楼层
15550009780 发表于 2018-1-12 10:30
我是昨天被冻结的,我是今早打的刑警支队的刘警官,一个女的,让我带着资料去马鞍山自证清白,问题是我在 ...

银行能看出来是临时冻结,还是长期冻结。如果是长期冻结,说明你的资金,真有问题。我的只冻结48小时。虽然,炒币不违法,但是还是不要做犯法的事情。有没有做过,自己最清楚。
韩诺她 | 队长 | 发表于 2018-1-12 13:05:42 | 显示全部楼层
现在可以考虑开个币市场了,全部现金交易。
earnmoney | 副船长 | 发表于 2018-1-13 20:25:27 | 显示全部楼层
解冻以后收到的钱还在你卡里吗
buylaoding | 船员 | 发表于 2018-1-13 22:25:12 | 显示全部楼层
earnmoney 发表于 2018-1-13 20:25
解冻以后收到的钱还在你卡里吗

在 解冻使用一切啊正常
earnmoney | 副船长 | 发表于 2018-1-14 07:28:50 | 显示全部楼层
buylaoding 发表于 2018-1-12 11:22
能立刻转走 没这么快冻结,我上次是转走后5个小时以后被冻结的

如果收到钱立刻转走,比如说卖币收钱到A卡,转到B卡,B卡也会被冻结吗
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