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银行卡被冻结因为场外交易而且 可能 永久 注意了!!开始耍流氓了 [复制链接]

dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 20:40:34 | 显示全部楼层
windzzm 发表于 2018-1-11 20:39
和我交易的人有被冻结的,但很快就解冻了

你怎么知道 被冻了     额  有被冻人的联系方式 吗  或者 能告诉 我一下怎么解冻的吗
比特火锅 | 副船长 | 发表于 2018-1-11 20:40:40 | 显示全部楼层
楼主,这种情况多么,其实这种事从一开始我就很担心,因为平台只能做实名认证,但无法鉴别法币是不是黑钱,以前平台负责充值提现的时候,有黑钱公安会直接去找平台,不关我们的事,现在平台没有经手法币,特么的我们炒币的收到黑钱就麻烦大发了。。。。。。看来洗钱份子已经看上C2C这个渠道了。靠。。。
jiuhuacuo | 副船长 | 发表于 2018-1-11 20:41:45 | 显示全部楼层
买卖京东礼品卡。只有这样是最安全的
vios | 副船长 | 发表于 2018-1-11 20:42:06 来自手机版 | 显示全部楼层
单笔不要超30万,300万不是找事嘛,好好去学学法律
visionfar | 船长 | 发表于 2018-1-11 20:43:13 | 显示全部楼层
没看明白啥叫银行卡被冻结。

一人一个生份证,打个比方,工行一家银行下,可能挂了十张卡,
是只冻结你交易过转钱的那张卡呢,还是给你一股脑十张都冻结了。

另外,你的建行卡,招商卡,等等银行卡是不是也是一起被冻结。
dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 20:44:22 | 显示全部楼层
vios 发表于 2018-1-11 20:42
单笔不要超30万,300万不是找事嘛,好好去学学法律

单笔都是不超30万的单笔都是5万   我是说累计
比特火锅 | 副船长 | 发表于 2018-1-11 20:44:29 | 显示全部楼层
如果只是大额交易被查我还放心些,我C2C的时候都是分拆成5万元以内的单交易,并且尽量分多几天变现,不要集中在一小段时间进账。总之现在对银行账户的风控非常严格,还是小心点好。
windzzm | 队长 | 发表于 2018-1-11 20:44:45 | 显示全部楼层
dyt 发表于 2018-1-11 20:40
你怎么知道 被冻了     额  有被冻人的联系方式 吗  或者 能告诉 我一下怎么解冻的吗


去银行找管事的人,查到了是谁(那个局)冻结的,找到对方jc的联系方式后,提供证明,证明你的钱干什么来的,不是非法,然后过几天就解冻了

dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 20:44:54 | 显示全部楼层
visionfar 发表于 2018-1-11 20:43
没看明白啥叫银行卡被冻结。

一人一个生份证,打个比方,工行一家银行下,可能挂了十张卡,

就冻一张但  你的钱就卡住 了不能取   不能用    分散的还好累计在一起的就惨了
visionfar | 船长 | 发表于 2018-1-11 20:47:48 | 显示全部楼层
dyt 发表于 2018-1-11 20:44
就冻一张但  你的钱就卡住 了不能取   不能用    分散的还好累计在一起的就惨了

那就没啥大问题了,首先你搞个工行建行交行农行,这就四家银行了,商业银行再开五家总有的,然后每家银行至少半五张卡,各种借记卡,信用卡,这就有五十张卡了,
每次场外交易分散了走,就没啥事了。
dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 20:47:58 | 显示全部楼层
windzzm 发表于 2018-1-11 20:44
去银行找管事的人,查到了是谁(那个局)冻结的,找到对方jc的联系方式后,提供证明,证明你的钱干什么 ...

问题就出现在这   对方没有留 联系方式  而且    对方只冻2天   到了第三天 他换了一个省的局  冻结   等你联系到时候    他原来那个已经撤销了     典型的故意整 你了
windzzm | 队长 | 发表于 2018-1-11 20:49:58 | 显示全部楼层
dyt 发表于 2018-1-11 20:47
问题就出现在这   对方没有留 联系方式  而且    对方只冻2天   到了第三天 他换了一个省的局  冻结   等 ...


貌似有点复杂,银行应该知道最后的原因,看看你能否知道了

dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 20:51:59 | 显示全部楼层
windzzm 发表于 2018-1-11 20:49
貌似有点复杂,银行应该知道最后的原因,看看你能否知道了

银行不知道 的 而且 我有相关的朋友 的   公安里系统里查了  他们完全 没有任何司法记录或者是派出所冻结就是央行出手的    银行也不知道 怎么回事
visionfar | 船长 | 发表于 2018-1-11 20:56:37 | 显示全部楼层
你交易的买方,是有多少次交易资历的ID?
50?300?500?1000?3000?

个人猜想是不是对方资历并不长,因为如果资历长的,比如3000+的买方,要出事早就该出事了,司法系统肯定先封他的账号
比特火锅 | 副船长 | 发表于 2018-1-11 20:59:19 | 显示全部楼层
visionfar 发表于 2018-1-11 20:56
你交易的买方,是有多少次交易资历的ID?
50?300?500?1000?3000?

就怕3000+的买家也同时做卖家,然后不知他哪天收到黑钱了,就坑了一大片。。
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