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银行卡被冻结因为场外交易而且 可能 永久 注意了!!开始耍流氓了 [复制链接]

比特币韭菜 | 副船长 | 发表于 2018-1-11 22:21:03 来自手机版 | 显示全部楼层
windzzm 发表于 2018-1-11 20:39
和我交易的人有被冻结的,但很快就解冻了

我靠那以后谁还跟你交易?
windzzm | 队长 | 发表于 2018-1-11 22:36:10 | 显示全部楼层
比特币韭菜 发表于 2018-1-11 22:21
我靠那以后谁还跟你交易?

对方准备给我打钱,说被冻结了,不是因为和我交易被冻结
我要赚100币 | 副船长 | 发表于 2018-1-11 22:39:48 | 显示全部楼层
比特火锅 发表于 2018-1-11 20:32
这是场外交易一直所担心的,特么的,洗黑钱的能不能死远一点。害死我们炒币的了。这个问题很麻烦,暂时不知 ...

是啊,以后要套现最好专门用一张不常用的银行卡,小额分配卖出吧,不要一次卖太多,遇到黑钱就麻烦了。
pppp@8btc | 副船长 | 发表于 2018-1-11 22:41:53 来自手机版 | 显示全部楼层
也就是说,买币容易,卖币麻烦,因为来源的钱款不明。所以卖币前最好看对方资料,最好做过kyc的,资料越多越详细越可靠。
lycheeslife | 水手 | 发表于 2018-1-11 22:57:11 | 显示全部楼层
这是个案还是趋势?关注楼主分享更新消息 早日找到解决之。楼主有认识的律师朋友咨询下?
kaka1990 | 副船长 | 发表于 2018-1-11 23:08:38 来自手机版 | 显示全部楼层
应该是和洗黑钱的账户有关联的账户都会被冻结 应该不是和炒币有关系
dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 23:56:29 | 显示全部楼层
lycheeslife 发表于 2018-1-11 22:57
这是个案还是趋势?关注楼主分享更新消息 早日找到解决之。楼主有认识的律师朋友咨询下?

没有额我分享出来也是看看大家币友有啥 招
dyt | 船员 | 发表于 2018-1-11 23:57:11 | 显示全部楼层
lycheeslife 发表于 2018-1-11 22:57
这是个案还是趋势?关注楼主分享更新消息 早日找到解决之。楼主有认识的律师朋友咨询下?

没有额所以发出来想看看大家 有没有经验之类的
洪海 | 船员 | 发表于 2018-1-11 23:58:16 | 显示全部楼层
去当地人民银行申诉
pigpig200758 | 水手 | 发表于 2018-1-12 00:54:34 | 显示全部楼层
kaka1990 发表于 2018-1-11 23:08
应该是和洗黑钱的账户有关联的账户都会被冻结 应该不是和炒币有关系

对,全中,都是和黑钱有关,关联的账户都会被冻结
earnmoney | 副船长 | 发表于 2018-1-12 06:43:52 | 显示全部楼层
哪个交易所
圆梦2020 | 副船长 | 发表于 2018-1-12 07:34:59 来自手机版 | 显示全部楼层
没有走支付宝吗 都是银行转账啊?
fs94578 | 队长 | 发表于 2018-1-12 07:38:30 | 显示全部楼层
版大,你就是要分开,才不会被查封卡啊,就等解冻吧...
就是个小小小韭菜!
igor1901 | 船员 | 发表于 2018-1-12 08:15:33 | 显示全部楼层
最好在火币网有实名认证的平台交易。我的卡现在还在冻结,好在金额不大。。等吧,
mingli2017 | 副船长 | 发表于 2018-1-12 10:42:10 | 显示全部楼层
如果咱收到钱后,第一时间转到其他卡里呢?会不会好点?
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