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USDT涉嫌操纵币价,火币网躺枪! [复制链接]

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发表于 2018-2-13 18:27:03 | 显示全部楼层
相信币圈人对USDT(泰达币)都不陌生。

USDT也被称为数字法币,由Tether公司于2015年开始发行。为什么称为数字法币,原因在于其与美元1:1锚定的发行机制。所谓的1:1锚定是指,Tether公司每发行一个USDT前,都会在银行存入一美元或以上的保证金,以保证USDT的稳定性。

由于,目前多国政府对数字货币和法币间交换都采取了严厉措施,而场外交易流程繁琐,溢价高。所以,目前主流交易所购买数字货币都通过USDT作为中间货币进行交易。

看起来不错,风险却不小。李哭来认为主要有如下两点。


一、虚拟货币需要和法币进行挂钩吗?


法币之所以能成为货币并在市场流通,原因是国家信任背书对其进行价值认定,保证了其稳定性(稳定性是法币流通的重要因素,要不然谁敢用法币发工资?)。而数字货币,由于区块链共识机制的存在确定了价值,却没办法做到稳定。


但是以比特币为例,目前比特币已经开采80%,而剩下的1/5越来越难挖掘。可以想象的是,伴随着数字货币越来越难挖掘,数字货币(尤其是比特币)的价格会相对稳定。

USDT统一结算,无疑是在数字货币和法币当中试图重新建立起法币和虚拟币的信任中心,但换句话说虚拟货币真的需要和法币进行挂钩吗?(具体可以看看李笑来硬币资本视频)USDT可能只是动荡的年代中的墙缝产品,处境尴尬而且很难看到长期价值。


二、USDT风险之高

数字货币最大特点是点对点交易模式确保了交易的信任问题,而数据分布保存在互联网的节点中让每笔交易都可以回溯、查寻,这令它安全、透明、无法做假。


但泰达币off-chain的方式不仅缺少银行合作伙伴、未经审计(Tether解除了与美国富德会计师事务所的合作关系,致使投资者怀疑其审计真实性),其与Bitfinex产权关系模糊(Bitfinex和Tether有五名共同高管,其中还包括首席执行官和首席财务官,Bitfinex和Tether收到了美国商品期货交易委员会的传票)都让我们不得不开始考虑USDT的作为数字货币的风险程度。

前段时间,Alex Vikati和Edwin Ong两位大神,收集和分析了不同区块链上USDT的数据发现....嘿....USDT竟然有可能涉及操纵币价?

1.跨链授权的信任问题

USDT是基于比特币区块链发行的一种代币。这个比特币区块链根据Omni Layer协议搭建。每一个Omni的交易(同等泰达交易)都记录在BTC交易的同一个hash上。

数据显示,目前泰达币已经在Omni网络上“发行”了22.2亿枚USDT代币。但值得关注的是,同样, 也有6000万枚泰达币被“授权”在以太坊网络上。跨链授权是什么鬼,我李哭来也看不懂,希望有大神出来解答一下。


2.供应速度是M1货币的10倍?


前段时间,有新闻显示。据泰达币最近的交易活动显示,泰达币以美元计的24小时成交量居然高于该数字货币的市值,也就是说在与会计事务所解除合同之后,有些泰达币并没有计入市值内。

于此同时,Alex Vikati和Edwin Ong也研究了最近几个月USDT的交易趋势。如图所示:最近几个月,交易的数量和交易的总金额都急剧上升。


算法采用比特币分析专家Chris Burniske的MV=PQ lens框架算法。


2017年日均供应量 =    273,374,613 (M)

2017交易总量    = 14,963,834,982 (PQ)

V = PQ / M = 14,963,834,982 / 273,374,613 = 54.73



USDT的54.7速度竟然是M1货币(M1货币概念:狭义货币,指流通中的现金+支票存款[以及转账信用卡存款])供应量的10倍!(注意:投机通常不包括在货币流通计算中)。这个数据说明用户在大量流通USDT,于是两位大神进一步分析了USDT的用户。

3.用户聚焦大型交易所,每笔交易数据夸张


Alex Vikati和Edwin Ong通过地址绘制了不同的USDT常用传输的分布,并创建了最频繁的和最大的泰达币发送者列表。

Poloniex交易所交易次数最大,发送超过20亿的USDT代币量和11万笔交易。

Bitfinex交易量排名第一。发送近50亿的USDT和超过3万8千笔交易,平均每笔交易接近13万USDT,比Poloniex的每笔1万9千USDT交易要高得多。


还有两个交易不频繁,但是交易量大的账号

排名第五的地址是泰达币在11月被黑后建立的新的官方账户, 在31笔交易中新分配了17亿USDT, 大多发送到排名第一的地址Bitfinex(联想到Tether与Bitfinex不清不白的关系,这就很可怕了)。

排名第十的地址为中国火币网在62笔交易中平均每笔交易量达1200万USDT!如此高的交易量和交易数据,实在是难以置信。难道是左手换右手的买卖?


4.火币网,两个账户之间循环交易



以火币网为例,Alex Vikati和Edwin Ong发现火币网的地址每天发送数以千万计交易到“1lanf8h3qmgx3tswnuhvnebzuepwe4gu3d”这个隶属于火币网的地址。并且,这个火币网的地址有着几乎50/50的吞吐量。

这种50/50吞吐量的泰达地址并不少见。还有更多的人保持这样的比例如(16bugjvunvp7lqyglhrtvhyvbvfeurcwah)或(1mmz5qnzarpn7kvf2aj4uzvialp9j84ufi)。

这表明许多这样的地址只是被用来资金循环...


总结思考


有人说今天的USDT,就像是13到14年MT GOX门头沟(早年最大的比特币交易所之一)用来操控比特币价格的Willy交易机器人。但是,正如同我们看到了比特币的泡沫仍然趋之若鹜一样。


野心和欲望会成就一些人,也会让一些人毁灭!


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李哭来
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7条回复 跳转到指定楼层

likulai | 船员 | 发表于 2018-2-13 21:47:36 | 显示全部楼层
大家如何看usdt?
梵莫 | 副船长 | 发表于 2018-2-13 21:49:04 | 显示全部楼层
关注一下。
stayclose | 禁止发言 | 发表于 2018-2-13 21:51:58 来自手机版 | 显示全部楼层
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mingli2017 | 副船长 | 发表于 2018-2-13 21:54:48 | 显示全部楼层
Tether去年12月就被美国CFTC传唤了。
空军1月份重新炒这则新闻,直至砸盘到6000。
韭菜们想想,12月6日的传唤,现在二月份了,照常运营,美国佬有那么2吗?有问题早取缔了!

http://www.businessinsider.com/t ... -by-the-cftc-2018-1
12月CFTC审的就是“whether Tether truly has the dollars in reserve to back its tokens.”
老美比谁都精,过关就是没问题!!!

真有问题,B网就会像停止美国公民服务一样,把tether也停止为美国客户服务。
Bitfinex一年赚几十亿,上次被黑12万个BTC差点倒闭,结果不到一年偿还了。交易所就是印钞机。
USDT没问题,放心持有!
择机低吸!让空狗1万刀上方给我们抬轿!
坐等18年资产加个0!

likulai | 船员 | 发表于 2018-2-13 21:59:52 | 显示全部楼层
mingli2017 发表于 2018-2-13 21:54
Tether去年12月就被美国CFTC传唤了。
空军1月份重新炒这则新闻,直至砸盘到6000。
韭菜们想想,12月6日的 ...

没说这条新闻,主要是数据如何解释?
jakiesky | 副船长 | 发表于 2018-2-13 23:00:49 | 显示全部楼层
其实USDT只是一个过渡产品,鬼知道这家公司啥时候倒闭?到时候汇率会雪崩,OK, 真正对标BTC LTC ETH 等币的依然是USD ,RMB都不算,所以呢,既然是过渡产品,就时刻要留心留意,一旦当USDT奔溃的时候,财富会瞬间蒸发。持有BTC可能短暂会影响,长期来看只要对标美金的交易所存在,就不怕没有反弹之日。

当然,USDT假设奔溃了,马上又会有另一个UXXXT产生,这种对标避险的币种,一定会有一个的,至于这种公司是想长期玩下去,还是短暂捞一把走人的,或许只有他们自己心里清楚吧。
boyzuo | 船员 | 发表于 2018-2-14 00:11:43 来自手机版 | 显示全部楼层
tether 的账目至今没有公开过。没人知道它有没有挤兑风险。而且他的审计公司撒手不干了。各种风险还蛮大的。拿 usdt 的要理解风险
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