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发表于 2018-11-3 12:32:33 来自手机版 | 显示全部楼层
今天一个朋友o tu  o交易300万,银行卡被冻结了,目前还在想办法,吓人啊,如果是几千万几亿那还了得,难道数字货币变现人民币还要洗白吗?

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abc168 | 船员 | 发表于 2018-11-3 15:03:05 来自手机版 | 显示全部楼层
收到黑钱了就会这样够得折腾了
呵呵_lz2 | 队长 | 发表于 2018-11-3 17:05:30 来自手机版 | 显示全部楼层
还好我钱少……
小黑马 | 副船长 | 发表于 2018-11-3 18:01:05 | 显示全部楼层
黑钱啊,会不会充公了?
D3大坑受害者 | 副船长 | 发表于 2018-11-3 18:22:04 | 显示全部楼层
你的朋友是买方还是卖方?
tianziwuxinmo | 副船长 | 发表于 2018-11-3 18:24:32 来自手机版 | 显示全部楼层
D3大坑受害者 发表于 2018-11-3 18:22
你的朋友是买方还是卖方?

一般都是封卖方,买方发钱给别人,很少有冻结发钱一方的,卖方从别人那里收钱,被冻结的概率大的多
domoco | 船员 | 发表于 2018-11-3 18:57:04 | 显示全部楼层
好像最近很多卡和钱被冻结的。
对于国人买卖加密币者,特别大额的要当心ZF监控,已没有安全的变现渠道。
一旦遇上就得折腾要命,大额者遇到个急用钱那是相当难受。

有人已经看到提供安全变现渠道解决方案是一个闷声发大财的生意...
tianziwuxinmo | 副船长 | 发表于 2018-11-3 19:00:31 来自手机版 | 显示全部楼层
domoco 发表于 2018-11-3 18:57
好像最近很多卡和钱被冻结的。
对于国人买卖加密币者,特别大额的要当心ZF监控,已没有安全的变现渠道。
...

肯定没有这种渠道 真有这种渠道也就没人要币了
而且从好的方面说 这也间接造成了大额持币用户锁仓 要真那么好出 我觉得抛的还得多 现在早破6了
tianziwuxinmo | 副船长 | 发表于 2018-11-3 23:06:53 来自手机版 | 显示全部楼层
plustoken大使 发表于 2018-11-3 22:58
我姐夫给我姐转的2万美刀还被银行给卡了呢...要求各种证明..

只要不是公对私 一般小额美金不应该卡 卡都是银行自己的行为 上面没统一限制他们 最起码帝都的工商银行和中国银行没卡过我私对私小额╭(╯ε╰)╮
任凭那时光流逝 | 船长 | 发表于 2018-11-4 00:57:24 | 显示全部楼层
厉害了。。。
D3大坑受害者 | 副船长 | 发表于 2018-11-5 14:07:00 | 显示全部楼层
tianziwuxinmo 发表于 2018-11-3 18:24
一般都是封卖方,买方发钱给别人,很少有冻结发钱一方的,卖方从别人那里收钱,被冻结的概率大的多

你的意思是政府着力打击挖矿的, 对于买币的--虽然有更多机会是藏匿资产, 但是政府不予理睬。
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mingli2017 | 副船长 | 发表于 2018-11-6 21:37:04 | 显示全部楼层
在哪个平台买的?
比特娃娃 | 船员 | 发表于 2018-11-7 08:07:12 来自手机版 | 显示全部楼层
不一定是什么黑钱,估计就是他们掠夺比特币的一种障眼法。
d41e74fb7608 | 船员 | 发表于 2018-12-3 10:34:00 | 显示全部楼层
买方的钱有问题,才倒冻结卖方的卡
laiyanxing | 船员 | 发表于 2018-12-3 10:40:40 | 显示全部楼层
这兄弟骗人的。。他经常发相同的帖子。语气都一样。。。。
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